Обеспечение безопасности на объекте в соответствии с установленными правилами.

Разработка, предоставление на согласование Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и программ его осуществления; организация реализации Правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления в головном Банке и допофисах. Принятие решений по сообщениям, полученным от сотрудников Банка; формирование и направление ОЭС в уполномоченный орган; формирование и ведение досье клиентов; Мониторинг операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, выявление операций (сделок), попадающих под критерии и содержащие признаки необычных операций (сделок) и ведение деловой переписки с клиентами по таким операциям ; Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции; Разработка технических заданий для подразделения информационных технологий.

Разработка, предоставление на согласование Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и программ его осуществления; организация реализации Правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления. Принятие решений по сообщениям, полученным от сотрудников Банка; формирование и направление ОЭС в уполномоченный орган; формирование и ведение досье клиентов; Мониторинг операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, выявление операций (сделок), попадающих под критерии и содержащие признаки необычных операций (сделок) и ведение деловой переписки с клиентами по таким операциям ; Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции; Разработка технических заданий для подразделения информационных технологий.

Разработка, предоставление на согласование Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и программ его осуществления; организация реализации Правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления в головном Банке и подчиненной сети. Принятие решений по сообщениям, полученным от сотрудников Банка; формирование и направление ОЭС в уполномоченный орган; формирование и ведение досье клиентов; Мониторинг операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, выявление операций (сделок), попадающих под критерии и содержащие признаки необычных операций (сделок) и ведение деловой переписки с клиентами по таким операциям ; Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции; Разработка технических заданий для подразделения информационных технологий.

Разработка, предоставление на согласование Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и программ его осуществления; организация реализации Правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления. Принятие решений по сообщениям, полученным от сотрудников Банка; формирование и направление ОЭС в уполномоченный орган; формирование и ведение досье клиентов; Мониторинг операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, выявление операций (сделок), попадающих под критерии и содержащие признаки необычных операций (сделок) и ведение деловой переписки с клиентами по таким операциям ; Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции; Разработка технических заданий для подразделения (отдела) информационных технологий.

Разработка, предоставление на согласование Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и программ его осуществления; организация реализации Правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления в головном Банке и подчиненной сети; Принятие решений по сообщениям, полученным от сотрудников Банка; формирование и направление ОЭС в уполномоченный орган; формирование и ведение досье клиентов; Мониторинг операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, выявление операций (сделок), попадающих под критерии и содержащие признаки необычных операций (сделок) и ведение деловой переписки с клиентами по таким операциям ; Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции; Разработка технических заданий для подразделения (отдела) информационных технологий.

Организация бухгалтерского учета, внутреннего контроля и предоставление отчетности в соответствии с нормативными документами.

Организация бухгалтерского учета, в том числе складского учета материальных ценностей и внутреннего контроля в соответствии с нормативными документами.Проверка правильного оформления товарно-транспортных документов на перевозимые грузы от диспетчерской службы.

Государственное и муниципальное управление, Диплом

Бухгалтерский учет, Диплом

Финансовый Центр «НОВЫЙ ПАРИТЕТ», свидетельство

Финансовый Центр «НОВЫЙ ПАРИТЕТ», , свидетельство

Финансовый Центр «НОВЫЙ ПАРИТЕТ», , свидетельство

Финансовый Центр «НОВЫЙ ПАРИТЕТ», , свидетельство